![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-056
证券代码:430236 证券简称:美兰股份 主办券商:中泰证券
创新美兰(合肥)股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐长才
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数31,045,732 股,占公司有表决权股份总数的 48.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-056
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《创新美兰(合肥)股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号为:2023-048)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,045,732 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《创新美兰(合肥)股份有限公司拟修订公司章程 的公告》(公告编号为:2023-049)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,045,732 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号:2023-056
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资
本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容:
为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施,公司董事会提 请 股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事 宜。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,045,732 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《创新美兰(合肥)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
创新美兰(合肥)股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。