公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-005

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次次会议于
2024 年 2 月 6 日审议并通过：

提名蒋军山先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董明雪女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因独立董事辞职，公司董事人数低于法定人数以及公司章程进行修改，公司提名 蒋军山、董明雪为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

蒋军山先生，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2011
年 6 月-2014 年 5 月就职于格力电器（合肥）有限公司物流部。2014 年 6 月-2019 年
2 月就职于合肥赛华特信息科技有限公司项目管理部。2019 年 3 月起至今就职于公司

公告编号：2024-005

综合部。现任公司安环部主管职务。无对外兼职情况，与本公司或本公司的控股股东 及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒。

董明雪女士，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2007
年 01-2009 年 05 就职于湘财证券有限责任公司合肥营业部。2009 年 5 月-2012 年 11
月就职于海航东银期货有限公司合肥营业部。2013 年 1 月-2013 年 12 月就职于安徽
瑞煌光电有限公司担任金融证券部经理。2014 年 1 月至今就职于公司综合部。现任 公司办公室主任职务。无对外兼职情况，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人 不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全 国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司生产经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的规定，表决程序合法有效。本次提名的董事候选人任职资格符合担任公司 董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。
四、备查文件

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2024-005

创新美兰（合肥）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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