公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-009

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐长才
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,045,732 股，占公司有表决权股份总数的 53.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的公告》
1.议案内容：

为更加贴合公司的实际运行情况，公司拟对《公司章程》中条款部分进行 修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订的公告》（公告编号:2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名蒋军山为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现决定提名蒋军山先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,
按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事蒋军山先生是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息 查询系统(http://shixing.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统
(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国 (http ：

公告编号：2024-009

//www.creditchina.gov.cn)查询，截止 2024 年 2 月 6 日，蒋军山先生不存在
被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名董明雪女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现决定提名董明雪女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,
按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事董明雪女士是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息 查询系统(http://shixi……
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