公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-025

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-025

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430236 美兰股份 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
（七）会议地点

合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《创新美兰（合
肥）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报 2023 年董事会履职情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《创新美兰（合
肥）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年监事会履职情况。
（三）审议《2023 年度报告及摘要》议案

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年年度报告》及《创新美兰（合肥）
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号： 2024-022,2024-023）。

公告编号：2024-025

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，
汇报 2023 年财务决算情况。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，
汇报 2024 年财务预算情况。
（六）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

为实现公司稳健、持续、健康的发展，维护全体股东的长远利益，综合考 虑未来日常经营安排、研发投入、投资规划以及长期发展的需要，本年度公司 利润拟暂不分配、暂不转增。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（“利安达会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。在为本公司提供审计服……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。