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发表于 2024-04-26 18:45:45 股吧网页版
美兰股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-025

证券代码:430236 证券简称:美兰股份 主办券商:中泰证券
创新美兰(合肥)股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 13 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2024-025

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430236 美兰股份 2024 年 5 月 10


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
(七)会议地点

合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会制作了《创新美兰(合
肥)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,汇报 2023 年董事会履职情况。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司监事会制作了《创新美兰(合
肥)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,汇报 2023 年监事会履职情况。
(三)审议《2023 年度报告及摘要》议案

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《创新美兰(合肥)股份有限公司 2023 年年度报告》及《创新美兰(合肥)
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公告,公告编号: 2024-022,2024-023)。

公告编号:2024-025

(四)审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司制作了《创新美兰(合肥)股份有限公司 2023 年度财务决算报告》,
汇报 2023 年财务决算情况。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司制作了《创新美兰(合肥)股份有限公司 2024 年度财务预算报告》,
汇报 2024 年财务预算情况。
(六)审议《2023 年度利润分配预案的议案》

为实现公司稳健、持续、健康的发展,维护全体股东的长远利益,综合考 虑未来日常经营安排、研发投入、投资规划以及长期发展的需要,本年度公司 利润拟暂不分配、暂不转增。
(七)审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(“利安达会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构。在为本公司提供审计服……
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