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发表于 2024-04-29 15:34:32 股吧网页版
美兰股份:董事、高级管理人员辞职告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-026

证券代码:430236 证券简称:美兰股份 主办券商:中泰证券
创新美兰(合肥)股份有限公司董事、高级管理人员辞职告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事童利炟先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事会秘书童利炟先生递交的辞职报告,自
2024 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因

个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定,童利炟辞去公司董事将在 公司股东大会选举出新的董事后生效,新董事就任前,童利炟仍将按照相关规定履行 董事职责。公司董事会聘请新任董事会秘书前,由公司董事长徐长才先生代为履行信 息披露负责人职务。徐长才先生联系方式为:电话:0551-68500227,邮箱: meilanddsh@163.com 。

公告编号:2024-026

(二)对公司生产、经营上的影响

公司董事童利炟先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响,公司将尽快 选举新任董事、董事会秘书,并对童利炟在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!三、备查文件

童利炟先生《辞职报告》

创新美兰(合肥)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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