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发表于 2024-05-17 15:42:20 股吧网页版
美兰股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:430236 证券简称:美兰股份 主办券商:中泰证券
创新美兰(合肥)股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐长才
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数39,120,288 股,占公司有表决权股份总数的 67.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会制作了《创新美兰(合
肥)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,汇报 2023 年董事会履职情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,120,288 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司监事会制作了《创新美兰(合
肥)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,汇报 2023 年监事会履职情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,120,288 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《创新美兰(合肥)股份有限公司 2023 年年度报告》及《创新美兰(合肥)

股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公告,公告编号: 2024-022,2024-023)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,120,288 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公司制作了《创新美兰(合肥)股份有限公司 2023 年度财务决算报告》,
汇报 2023 年财务决算情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,120,288 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公司制作了《创新美兰(合肥)股份有限公司 2024 年度财务预算报告》,
汇报 2024 年财务预算情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,120,288 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议……
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