公告日期：2024-07-10

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 8 日，创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。议案表决结果为：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司计划进行股份回购。回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本,以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为4.02元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票交易方式为做市转让方式，公司于2024年7月8日召开董事会审议通过股份回购方案决议日前60个交易日（不含停牌日）的成交均价为4.02元/股，成交额为1,365.01万元。公司股票交易较为活跃，由此可见公司股票二级市场价格具有一定参考性。

（二）公司每股净资产

根据公司 2023 年度报告，2022 年末和 2023 年末，公司经审计的归属于挂牌公司
股东的每股净资产分别为 2.41 元和 2.50 元，在充分考虑股东的利益、综合考虑公司流动资金及每股净资产基础上，本次回购价格上限高于公司最近两年每股净资产。

（三）公司前期发行和回购价格

公司最近一次股票发行为2021年11月向安徽省农业产业化发展基金有限公司定向发行股票，发行价格为6.67元/股，发行数量为3,897,900股。

公司第一次股份回购期限自2022年10月12日开始，至2022年11月12日结束，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购公司股份3,945,000股，最高成交价为5.51元/股，最低成交价为4.79元/股，已支付的总金额为20,440,484.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司第二次股份回购期限自2023年2月3日开始，至2023年3月3日结束，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份1,962,000股，最高成交价为6.00元/股，最低成交价为5.48元/股，已支付的总金额为 11,613,505.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。

考虑到本次回购与前次发行股票及前两次回购时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考价值有限，存在差异具有合理性。

（四）同行业可比公司情况

公司主要从事农药制剂的研发、生产、销售以及农药 GLP 技术服务和 CMA 检测
服务，截止 2023年 12 月 31 日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.50元。按
照《挂牌公司管理型行业分类》，2024 年 6 月 1 日，公司所属行业为由化学农药制造
（C2631）变更为农业科学研究和试验发展（M7330），挂牌公司中试验发展（M73）行业多为医学研究和试验发展（M7340），与公司不具有可比性，无其他农业科学研究和试验发展（M7330）类公司。鉴于公司 2023 年报农药制剂类收入 87,506,871.48 元，占主营业务收入的 66.32%，因此仍选择 C2631 化学农药制造的挂牌公司作为可比公司，市净率等指标情况如下：

每股市价 每股净资产（元/每

公司名称 市净……
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