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发表于 2024-07-10 16:07:17 股吧网页版
美兰股份:第四届监事会十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-10


公告编号:2024-031

证券代码:430236 证券简称:美兰股份 主办券商:中泰证券
创新美兰(合肥)股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席陈振
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据公司发展需要,为了更好的推进公司审计工作的开展,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审
计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》,公告编号

公告编号:2024-031

为:2024-032。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《创新美兰(合肥)股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

创新美兰(合肥)股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 10 日

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