公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-056

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以通讯方式方式
发出

5.会议主持人：徐长才董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止股份回购的议案》
1.议案内容：

根据目前的股份回购实施情况，公司拟终止本次股份回购，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司终止股份回购的公告》，

公告编号：2024-056

公告编号为 2024-057。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司将根据回购结果，注销回购股份并减少注册资本，相应修改公司章程，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2024-058。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会，议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-059。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2024-056

创新美兰（合肥）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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