公告日期:2023-04-19
证券代码:430240 证券简称:随视传媒 主办券商:国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:段嘉瑞
6.会议列席人员:胡祎山、王欣、吴晓辰
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事翁启育、郑大立、李奥、宋健因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度总经理的工作报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年财务预算报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
2022 年度末可供股东分配的利润为-133,623,544.9 元,拟不进行分配,未分配利润-133,623,544.9 元滚存入至下一年度。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 (http://www.neeq.com.cn)的《随视传媒:2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《随视传媒:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年度审计机构,为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-133,623,544.9 元、实收股本
总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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