公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-016

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5、会议主持人：段嘉瑞

6、会议列席人员：胡祎山、王欣、吴晓辰

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事翁启育、郑大立、李奥、宋健因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）的《随视传媒：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损额为 139,181,839.50 元、实收股
本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 4,480,000 股，即减少注册资本 4,480,000 元。注销后公司总股本由
44,800,000 股变更为 40,320,000 股，即注册资本将由 44,800,000 元变更为
40,320,000 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

公告编号：2023-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 44,800,000元变更为 40,320,000 元，需修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0……
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