公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-022
证券代码:430240 证券简称:随视传媒 主办券商:国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定,本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 6 日 10:30。
(六)出席对象
公告编号:2023-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430240 随视传媒 2023 年 9 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区常营乡管庄路 150 号院东方华瑞 C 座 608 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截止 2023 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损额为 139,181,839.50 元、实收股
本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。
(二)审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》
公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销,拟注销股份数共计 4,480,000 股,即减少注册资本 4,480,000 元。注销后公司总股本由
44,800,000 股变更为 40,320,000 股,即注册资本将由 44,800,000 元变更为
40,320,000 元。
(三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟注销部分回购股份,注销完成后公司注册资本将由 44,800,000元变更为 40,320,000 元,需修订《公司章程》的部分条款。
公告编号:2023-022
(四)审议《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》
提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二)(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 5 日上午 9:30-12:30,下午 13:3……
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