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发表于 2023-09-07 18:13:06 股吧网页版
随视传媒:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-07


公告编号:2023-023

证券代码:430240 证券简称:随视传媒 主办券商:国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区常营乡管庄路 150 号院东方华瑞 C 座 608 室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段嘉瑞先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,246,200 股,占公司有表决权股份总数的 47.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事郑大立、翁启育、李奥、宋健因个人
原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事蒋波因个人原因缺席;

公告编号:2023-023

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

截止 2023 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损额为 139,181,839.50 元、实收股
本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(http://www.neeq.com.cn)(公告编号:2023-019,公告名称:《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,246,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容:

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销,拟注销股份数共计 4,480,000 股,即减少注册资本 4,480,000 元。注销后公司总股本由
44,800,000 股变更为 40,320,000 股,即注册资本将由 44,800,000 元变更为
40,320,000 元。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(http://www.neeq.com.cn)(公告编号:2023-020,公告名称:《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》)。
2.议案表决结果:

公告编号:2023-023

普通股同意股数 19,246,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

鉴于公司拟注销部分回购股份,注销完成后公司注册资本将由 44,800,000元变更为 40,320,000 元,需修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(http://www.neeq.com.cn)(公告编号:2023-021,公告名……
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