公告日期:2024-03-04
公告编号:2024-004
证券代码:430240 证券简称:随视传媒 主办券商:国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定,本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430240 随视传媒 2024 年 3 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区管庄路 150 号院三号楼 C 座 608 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于王欣辞去监事职务及提名韩小红为公司新任监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟提名韩小红为公司新任监事。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名韩小红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期至第四届监事会届满之日止。经核查,韩小红女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。改选期间,原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行监事职务。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京随欣视同管理咨询有限公司、北京随业视金管理咨询有限公司、北京随视通管理咨询有限公司。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2024-004
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
(二)登记时间:2024 年 3 月 15 日上午 9:30-12:30,下午 13:30-18:30
(三)登记地点:北京市朝阳区管庄路 150 号院三号楼 C 座 608 室。
四、其他
(一)会议联系方式:唐依眉,010-85959967
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京随视传媒科技股份有限公司第四届……
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