公告日期:2024-03-20
公告编号:2024-009
证券代码:430240 证券简称:随视传媒 主办券商:国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区管庄路 150 号院东方华瑞(未来域)C 座 608 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长段嘉瑞先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数18,257,920 股,占公司有表决权股份总数的 45.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 3 人,董事郑大立、翁启育、李奥因个人原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事蒋波、王欣因个人原因缺席;
公告编号:2024-009
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于王欣辞去监事职务及提名韩小红为公司新任监事的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟提名韩小红为公司新任监事。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名韩小红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期至第四届监事会届满之日止。经核查,韩小红女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。改选期间,原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行监事职务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,257,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案参会股东不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王欣 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会
韩小红 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会
公告编号:2024-009
四、备查文件目录
《北京随视传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
北京随视传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。