公告日期：2022-04-27

证券代码：430244 证券简称：颂大教育 主办券商：长江证券
武汉颂大教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430244 颂大教育 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北汉升昌律师事务所见证律师。
（七）会议地点

武汉市武大科技园樱花墅 A4 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2021
年度的工作情况进行总结。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对公司监事会 2021
年度的工作情况进行总结。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》（报告编号：亚会审字（2022）第 01110474 号），编制了《公司 2021 年
度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司发展规划，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2021 年利润分配预案》

根据目前公司经营情况，经董事会研究决定：2021 年度拟不进行利润分配。（六）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

根据2021年度的发展情况，公司董事会编制了公司2021年度报告及其摘要，具体内容请参见《武汉颂大教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《武汉颂大教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况>的专项报告》

董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》（报告编号：亚会审字（2022）第 01110474 号），编制《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-011）。
（九）审议《监事会关于〈董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明〉的专项意见的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于〈董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明〉的专项意见》（公告编号：2022-012）。
（十）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，期限一年，并授权经营管理层办理具体签约等事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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