公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-042

证券代码：430246 证券简称：时代星盟 主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议决议于 2022年 6 月 2 日审议并通过《关于提名李满红、王坦、王子丽、穆晶为公司第四届董事会董事》的议案，该议案尚需股东大会审议。

提名李满红先生为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,190,000 股，占公司股本的 11.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王坦先生为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王子丽女士为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆晶女士为公司董事，任职期限至本届期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,190,000 股，占公司股本的 3.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于董事会于 2022 年 5 月 30 日收到董事黄玉杰、王文、姚宁、吴龙宝递交的辞职

报告，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起辞职生效。提名李满红、王坦、王子丽、穆晶为新任董事。

公告编号：2022-042

（三）新任董监高人员履历

1、李满红，男，中国国籍，1979 年出生，毕业于山西财经大学管理学学士。

工作经历：

2002 年 7 月至 2004 年 7 月，天津大港中石化第四建设公司；

2004 年 7 月至 2011 年 9 月，上海世开机电设备有限公司，总经理；

2011 年 9 月至 2013 年 4 月，北京首赫投资有限责任公司，执行总裁；

2013 年 4 月至 2014 年 5 月，深圳浩宁达仪表股份有限公司,总经理

2014 年 5 月至今，宁夏宁金基金管理有限公司，总经理；宁夏宁金资产管理有限

公司，总经理、执行董事；

2、王坦，男，中国国籍，1976 年出生。

工作经历：

2016 年至今，太原时维科技有限公司，执行董事兼总经理；

2021 年 5 月至今，山西万家寨三合智慧科技有限公司，副董事长兼总经理；

2021 年 12 月至今，朋盛咨询有限公司，执行事务合伙人。

2022 年 4 月至今，北京时代星盟科技股份有限公司，总经理

3、 王子丽，女，中国国籍，1970 年出生。

2005 年至 2006 年，山西公正税务事务所，业务经理

2007 年至 2008 年，山西宝力集团有限公司，财务经理、总经理助理

2009 年至 2013 年，山西泓鼎矿业集团有限公司分公司，财务经理、分公司经理、

集团副总经理

2013 年至 2021 年，孝义市鹏飞实业有限公司，财务总监、集团副总经理

2021 年至 2022 年太原时维科技有限公司，集团副总裁

2022 三月至今北京时代星盟科技股份有限公司，副总经理

4、穆晶，女，1984 年出生，中国国籍，本科学历。

2002 年 7 月-2005 年 8 月 长春税务学院 会计电算化专业

2011 年 9 月-2014 年 9 月 北京工商大学 金融学专业

2014 年，投资设立北京磐恒投资管理有限公司，现任执行董事。

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