公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-011

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券
北京金日创科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付宏实先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,562,999 股，占公司有表决权股份总数的 55.67％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-011

（一）审议通过《关于公司为杭州开复电气科技有限公司银行授信提供连带责任
担保》议案
1.议案内容：

公司控股子公司杭州开复电气科技有限公司（以下简称“杭州开复”）于 2023年向杭州联合农村商业银行股份有限公司北部软件园支行申请的贷款已于 2024年 3 月 13 日到期，为满足杭州开复经营和业务发展需要，杭州开复拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申请办理授信融资，最高限额 500 万元，期限一年。公司拟为其承担在最高限额内的连带保证责任。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。。

议案具体内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,562,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
北京金日创科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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