公告日期：2023-12-11

证券代码：430249 证券简称：慧峰仁和 主办券商：恒泰长财证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第十四次会议审议通过，会议
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需
回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京慧峰仁和科技股份有限公司

股东大会制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东大会依法独立、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他 有关法律、法规和《北京慧峰仁和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本制度。

第二条 本制度所称公司是指北京慧峰仁和科技股份有限公司，所称股东
大会，是指依照《公司法》和《公司章程》设立的北京慧峰仁和科技股份有限公司的股东大会。

第二章 股东大会的一般规定

第三条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份
额，享有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）审议批准第五条规定的担保事项；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准增加资本所筹资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司章程》第三十九条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

第七条 本公司召开股东大会的地点为：公司办公室。

第八条 公司应设置专门会场，以现场会议形式召开股东大会。公司还将
提供网络、视频、电话为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

第三章 股东大会的召集

第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的……
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