公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-040

证券代码：430249 证券简称：慧峰仁和 主办券商：恒泰长财证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以现场通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王文奎

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

审议《关于选举公司董事长的议案》，选举王文奎为董事长，任期三年，自
2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

公告编号：2023-040

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

审议《关于选举公司副董事长的议案》，选举陈瑞军为副董事长，任期三年，
自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

审议《关于任命公司总经理的议案》，任命苗雨旺为总经理，任期三年，自
2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命张静为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

审议《关于任命张静为公司副总经理的议案》，经总经理提名，任命张静为

公告编号：2023-040

副总经理，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命褚晓亮为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

审议《关于任命褚晓亮为公司副总经理的议案》，经总经理提名，任命褚晓
亮为副总经理，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于任命公司总工程师的议案》
1.议案内容：

审议《关于任命公司总工程师的议案》，经总经理提名，任命牛天文总……
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