公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-001

证券代码：430249 证券简称：慧峰仁和 主办券商：恒泰长财证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王文奎

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因此出席本次会议的关联董事王文奎、苗雨旺予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司及全资子公司担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因此出席本次会议的关联董事王文奎予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对章程中的有关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于2024年3月18日在公司会议室召开公司二〇二四年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
北京慧峰仁和科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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