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发表于 2024-02-29 17:57:15 股吧网页版
慧峰仁和:第五届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-29


公告编号:2024-001

证券代码:430249 证券简称:慧峰仁和 主办券商:恒泰长财证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王文奎

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-001

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,因此出席本次会议的关联董事王文奎、苗雨旺予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年度公司及全资子公司担保的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,因此出席本次会议的关联董事王文奎予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,公司需对章程中的有关条款进行修订。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

董事会提议于2024年3月18日在公司会议室召开公司二〇二四年第一次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议的议案。

公告编号:2024-001

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
北京慧峰仁和科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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