公告日期：2020-04-29

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券
北京深中幼国际教育科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：北京市海淀区建材 第四条 公司住所：北京市海淀区清河
城中路1 号枫丹丽舍 5号楼 2 单元501 嘉园东区甲 1 号楼 13 层 1307。

室。
第三十六条 股东大会是公司的权力机 第三十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案

和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十一条 （十二）审议批准本章程第四十一条
规定的担保事项； 规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的事项； 资产百分之三十的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议达到下列标准之一的交
（十五）审议法律、行政法规、部门规 易事项：
章或本章程规定应当由股东大会决定 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
的其他事项。 面值和评估值的，以孰高为准）或成交
上述股东大会的职权不得通过授权的 金额占公司最近一个会计年度经审计形式由董事会或其他机构和个人代为 总资产的 50%以上；

行使。 2、交易涉及的资产净额或成交金额占
公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
的；

（十五）审议单笔金额占最近一期经
审计总资产 30%以上或占公司最近一
期经审计总资产 5%以上且超过
3000 万元的关联交易事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途

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