公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-012

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券
北京深中幼国际教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430255 中幼教育 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

为更好的推进公司审计工作的开展，公司拟变更会计师事务所，经双方友好协商，决定不再聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。经综合考虑，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。因审计机构变更，公司预计可能无法按期披露 2019 年年度报告，公司将根据实际情况及时披露相关信息。
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，详见公司于 2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。
（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对董事会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于 2020 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对股东大会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于 2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
（五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

公告编号：2020-012

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对监事会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于 2020 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名吴斌（连任）、王彬生（连任）、方康宁（连任……
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