公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-023
证券代码:430255 证券简称:中幼教育 主办券商:华西证券
北京深中幼国际教育科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213
3.会议召开方式:现场、电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:吴斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度总经理工作
报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告,编制了 2019 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据会计师事务所为公司出具的2019年度审计报告及2020年度公司实际情况,编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及持续发展的需要,公司 2019 年度暂不进行利润分配,结转以后年度处理。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关
于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
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