公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-014
证券代码:430260 证券简称:布雷尔利 主办券商:申万宏源
布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:在布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月24日以电话方式发出
5.会议主持人:会议由夏永荣监事会主席主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、业务规则,公司编制了2019年第一季度报告。公司监事会对《2019年第一季度报告》
公告编号:2019-014
进行了审核,并发表审核意见如下:
1、季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、季度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,未发现公司2019年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年第一季度报告基本上真实地反映出公司2019年第一季度经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议相关人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十三次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于2019年第一季度报告的书面审核意见》。
布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司
监事会
2019年4月30日
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