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公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-013
证券代码:430260 证券简称:布雷尔利 主办券商:申万宏源
布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以电话方式发出
5.会议主持人:会议由田大水董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事蔡志勇因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
公告编号:2019-013
披露的公司《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十三次会议决议》;(二)董事及高级管理人员对2019年第一季度报告的确认意见。
布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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