公告日期：2022-07-25

证券代码：430263 证券简称：ST 蓝天 主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司注册地

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李衍民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,431,911 股，占公司有表决权股份总数的 12.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事潘铎、陆开兰、刘慧莹、刘玉粉因个

人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司暂无信息披露负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会

工作报告》。

2 表决结果：

同意 21,431,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %、0 股反对,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编制了《2021 年度监事会

工作报告》。

2.表决结果：

同意 21,431,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %、0 股反对,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进

行审计，出具了无法表示意见类型的审计报告。根据有关规定和要求，公司编制

了 2021 年年度报告及其摘要。详情请参见 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统中披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

2.表决结果：

同意 21,431,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %、0 股反对,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2022）第 0277 号”《审计报告》，公司报告期内归属于股东综合收益额为-11,894,879.90元，可供股东分配利润-127,827,867.19 元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展，公司 2021 年度利润分配方案如下：

公司计划本年度不进行利润分配。

2.表决结果：

同意 21,431,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %、0 股反对,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2022）第 0277 号”《审计报告》，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

同意 ……
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