公告日期：2023-04-25

证券代码：430263 证券简称：摘牌蓝保 主办券商：国金证券
北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开现场除现场投票外不采用其他方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430263 摘牌蓝保 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、其他人员。
（七）会议地点

北京市海淀区美和园东区 2 号楼 109

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会
工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，出具了无法表示意见类型的审计报告。根据有关规定和要求，公司编制
了 2022 年年度报告及其摘要。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统中披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年
度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司报告期内归属于股东综合收益额为-23,676,463.91元，可供股东分配利润-151,560,138.31 元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司计划本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《董事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《董事
会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》（公告编号：2023-025）。
（七）审议《监事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《监事
会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》（公告编号：2023-026）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计
报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-151,560,138.31 元，已达到并超过实收资本总额 178,000,016.00 元的三分之一。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总……
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