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发表于 2023-04-25 15:52:28 股吧网页版
摘牌蓝保:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25



证券代码:430263 证券简称:摘牌蓝保 主办券商:国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人:李衍民

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据公司董事会 2022 年度工作情况,公司董事会编制了《2022 年度董事

会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计,出具了无法表示意见类型的审计报告。根据有关规定和要求,公司编制

了 2022 年年度报告及其摘要。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统中披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-021)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“鲁舜审字(2023)第 0016 号”《审计报告》,公司报告期内归属于股东综合收益额为-23,676,463.91元,可供股东分配利润-151,560,138.31 元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展,公司 2022 年度利润分配方案如下:

公司计划本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“鲁舜审字(2023)第 0016 号”《审计报告》,公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《董事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见的审计报告”的专项说明》

1.议案内容:

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《董事

会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》(公告编号:2023-025)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.……
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