公告日期：2023-04-25

证券代码：430263 证券简称：摘牌蓝保 主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李衍民

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事

会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，出具了无法表示意见类型的审计报告。根据有关规定和要求，公司编制

了 2022 年年度报告及其摘要。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统中披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司报告期内归属于股东综合收益额为-23,676,463.91元，可供股东分配利润-151,560,138.31 元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司计划本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见的审计报告”的专项说明》

1.议案内容：

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《董事

会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.……
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