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公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-001
证券代码:430268 证券简称:恒信启华 主办券商:平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王福民
6.会议列席人员:王福民、刘红玫、梁志强、汪成鸽、冀单单
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请信用贷款》的议案
1.议案内容:
为补充经营性流动资金,公司拟与北京银行上地支行签署《授信合同》,申
公告编号:2023-001
请对公银税授信金额 300 万元,期限 1 年,申请票易贷授信金额 200 万元,期限
1 年,公司本次申请银行贷款无需提供连带责任担保。实际授信金额和利率以最终银行审核为准。
具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司申请银行授信贷款的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
北京恒信启华信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 27 日
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