公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-026

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：开源证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王福民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,423,700股，占公司有表决权股份总数的 77.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王咪咪女士为公司第四届董事会董事》的议案

1．议案内容：

公司现任董事汪成鸽女士因个人原因提出离职，公司董事会拟提名王咪咪女士为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算至本届董事会届满为止。

王咪咪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,423,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王咪咪 董事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

汪成鸽 董事 离职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

公告编号：2024-026

董事会
2024 年 9 月 4 日

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