公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-007
证券代码:430271 证券简称:瑞灵石油 主办券商:大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为 2020 年年度股东大会,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日 10 时。
会议 0.5 天。
公告编号:2021-007
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430271 瑞灵石油 2021 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天津秦天律师事务所殷亮亮、刘福泉律师。
(七)会议地点
天津瑞灵石油设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案 》
议案内容详见2021年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(2021-005)。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见2021年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(2021-006)。
(三)审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2020 年年度报告》、《摘要》及《审计报告》
议案内容详见2021年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司
公告编号:2021-007
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(2021-005)。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》
议案内容详见2021年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(2021-005)。
(五)审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 》
议案内容详见2021年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(2021-005)。
(六)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》
议案内容详见2021年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵……
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