公告日期:2022-05-18
公告编号:2022-010
证券代码:430271 证券简称:瑞灵石油 主办券商:大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长侯强先生
6.会议列席人员:董事会秘书田润珊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举侯强为第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等
公告编号:2022-010
法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名侯强先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举田润珊为第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名田润珊为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举陈晓飞为第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名陈晓飞先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举曹晋秋为第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-010
鉴于公司第三届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名曹晋秋先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举张楠为第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名张楠女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
……
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