公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-013

证券代码：430271 证券简称：瑞灵石油 主办券商：大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2022年 5 月 18 日审议并通过：

提名侯强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,640,000 股，占公司股本的 67.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名田润珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,910,000 股，占公司股本的 16.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹晋秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张楠，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨商业大学文

公告编号：2022-013

学学士，商务英语专业，本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 9 月，任天津嘉华鞋业进
出口公司外贸专员；2008 年 10 月至 2010 年 6 月，任天津市交通集团股份有限公司工
会专员； 2010 年 6 月至 2014 年 12 月，任天津电视台节目编导；2015 年 3 月至 2021
年 7 月，任天津市奔赴工贸有限责任公司董事长助理；2021 年 7 月至今，任天津瑞灵
石油设备股份有限公司董事长助理。本人及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及公司存在利益冲突的情况。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过：

提名张帆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴欢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 5 月 18 日审议并通过：

提名蔡冉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：20……
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