公告日期:2022-06-07
公告编号:2022-016
证券代码:430271 证券简称:瑞灵石油 主办券商:大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:侯强先生
6.会议列席人员:董事会秘书田润珊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举侯强先生为董事长》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举侯强先生
公告编号:2022-016
为公司第四届董事会董事长,任期三年,任期自 2022 年 06 月 07 日至 2025 年 6
月 06 日止。侯强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈晓飞先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举陈晓飞先
生为公司第四届董事会总经理,任期三年,任期自 2022 年 06 月 07 日至 2025 年
06 月 06 日止。陈晓飞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任李文营先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举李文营先
生为公司第四届董事会副总经理,任期三年,任期自 2022 年 06 月 07 日至 2025
年 06 月 06 日止。李文营先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无需回避。
公告编号:2022-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于继续聘任田润珊女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举田润珊女
士为公司第四届董事会秘书,任期三年,任期自 2022 年 06 月 07 日至 2025 年
06 月 06 日止。田润珊不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于继续聘任仇宇红女士为公司财务负责人》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举仇宇红女
士为公司第四届公司财务负责人,任期三年,任期自 2022 年 06 月 07 日至 2025
年 06 月 06 日止。仇宇红不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 ……
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