公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-008
证券代码:430271 证券简称:瑞灵石油 主办券商:大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2022 年度,公司实际控制人侯强、田润珊、关联方天津市瑞灵自动化工程有限公司为公司借款提供担保,担保金额为 5,350,000.00 元;
2022 年度,公司实际控制人侯强为公司提供借款 8,849,245.00 元。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了
《关于追认关联交易的议案》。议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,
董事 侯强、田润珊为关联董事,回避表决。
该议案无需提交 2022 年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:天津市瑞灵自动化工程有限公司
住所:天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号
注册地址:天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号
注册资本:1524 万
主营业务:石油设备研发、制造、修理、销售、技术咨询及服务
公告编号:2023-008
法定代表人:侯强
控股股东:侯强
实际控制人:侯强
关联关系:天津市瑞灵自动化工程有限公司系控股股东、共同实际控制人侯强先生控制的其他企业,为公司的关联法人。
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:侯强
住所:天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号
关联关系:侯强系公司控股股东及实际控制人,持有天津瑞灵石油设备股份有限公司 67.50%股份,为公司董事长。
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:田润珊
住所:天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号
关联关系:田润珊系公司控股股东及实际控制人,持有天津瑞灵石油设备股份有限公司 16.88%股份,为公司董事、副总经理。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
关联方为公司提供借款、公司贷款提供担保,公司无需支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为。
(二)交易定价的公允性
该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。
公告编号:2023-008
四、交易协议的主要内容
1、2022 年度,公司实际控制人侯强、田润珊、关联方天津市瑞灵自动化工程有限公司为公司借款提供担保,担保金额为 5,350,000.00 元,
2、2022 年度,公司实际控制人侯强为公司提供借款 8,849,245.00 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
本次关联交易为公司贷款提供担保和为公司提供借款,主要为解决公司业务和经营发展的资金需求。关联方与公司的关联交易系公司正常经营造成。
(二)本次关联交易存在的风险
无
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
该关联交易为公司贷款提供担保和借款,有助于公司业务发展和生产,可以对公司持续发展产生积极影响。
六、备查文件目录
《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
天津瑞灵石油设备股份有限公司追认
董事会
2023 年 4 月 25 日
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