公告日期:2023-06-16
公告编号:2023-013
证券代码:430271 证券简称:瑞灵石油 主办券商:大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长侯强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数44,550,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.375%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-013
公司副总经理李文营先生和财务总监仇宇红女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营需要,公司经营范围拟变更为:许可项目:特种设备制造;电气安装服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;通用设备修理;专用设备修理;电机及其控制系统研发;电机制造;发电机及发电机组制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电气设备销售;电气设备修理;电工器材销售;电子产品销售;电子专用设备销售;电器辅件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业工程设计服务;工业设计服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;输配电及控制设备制造;特种设备销售;普通机械设备安装服务;安防设备制造;安防设备销售;安全系统监控服务;网络设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;船舶自动化、检测、监控系统制造;智能控制系统集成;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;节能管理服务;电线、电缆经营;五金产品批发;五金产品零售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(最终内容以工商行政管理部门核定信息为准)。
公司将对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2023-013
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2023……
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