公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-004

证券代码：430271 证券简称：瑞灵石油 主办券商：大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长侯强

6.会议列席人员：仇宇红

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长陈述《2023 年董事会工作报告》，回顾过去一年的工作以及展望2024 年董事会的重点工作。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

由公司总经理代表公司经营团队向董事会做 2023 年工作的报告，提出 2024
年经营目标的建议和采取的主要措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2023 年度报告》、《摘要》及
《审计报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 度实际经营情况编制了《天津瑞灵石油设备股份有限公司2023 年度报告及摘要》(2024-002、2024-003)，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定进行编制，完成了企业的财务决算报告。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量大，为了保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2024 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2023 年度股东
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