公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-043
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-043
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430273 永天科技 2022 年 6 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《 上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号: 2022-041)。
(二)审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》,该协议经董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。协议主要内容详见 2022 年
6 月 14 日 公 司 与 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号: 2022-041)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案
提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行,相关事宜如下:
(1)本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管
机构递交所有材料的准备、报备;
(2)本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈
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意见的回复、补充、更新相关材料等;
(3)与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》;
(4)聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任
协议;
(5)本次定向发行股票股权变更登记工作;
(6)本次定向发行股票涉及的公司章程变更;
(7)本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作;
(8)本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(9)在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,采取所
有必要的行动,决定和办理与本次发行有关的其他事宜;
(10)本次授权期限最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。
(四)审议《关于拟修订<公司章程》议案
公司拟修订了《公司章程》详见 于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司……
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