公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-040

证券代码：430273 证券简称：永天科技 主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：武驿洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 上海永天科技股份有限公司股票定

公告编号：2022-040

向发行说明书》（公告编号： 2022-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》1.议案内容：

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。协议主要内容详见 2022 年

6 月 14 日 公 司 与 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号： 2022-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行，相关事宜如下：

（1）本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管

机构递交所有材料的准备、报备；

（2）本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈

意见的回复、补充、更新相关材料等；

（3）与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；

（4）聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任

协议；

（5）本次定向发行股票股权变更登记工作；

（6）本次定向发行股票涉及的公司章程变更；

公告编号：2022-040

（7）本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；

（8）本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（9）在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所

有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜；

（10）本次授权期限最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟修订了《公司章程》详见 于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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