公告日期：2022-09-07

上海永天科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市青浦区徐泾镇徐乐路 208 号

主办券商:申港证券

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金
融大厦 16/22/23 楼

2022年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

杨永华： 薛梅子： 李隽：

施永杰： 孙遵民：

全体监事签名：

武驿洋： 朱仁爱： 廉春霞：

全体高级管理人员签名：

薛梅子 ： 黄丽丽： 钱菁：

上海永天科技股份有限公司（加盖公章）
2022/8/17

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
四、 有关声明 ......- 11 -
五、 备查文件 ......- 11 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、永天科技 指 上海永天科技股份有限公司

投资者、认购人、发行对象 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资
者 适当性管理办法》规定的投资者

股东大会 指 上海永天科技股份有限公司股东大会

监事会 指 上海永天科技股份有限公司监事会

董事会 指 上海永天科技股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《上海永天科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督
管理指引》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理业务指南》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。