公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-069
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:上海市青浦区徐泾镇徐乐路 208 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:第四届董事会
5.会议主持人:董事长杨永华
6.召开情况合法合规性说明:
上海永天科技股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日召开第四届董事会第
十三次会议,通过决议决定召开 2022 年第六次临时股东大会。本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数22,056,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-069
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
公司拟修订了《公司章程》详见于 2022 年 11 月 18 日于全国股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订的公告》 (公告编号: 2022-067。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,056,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
上海永天科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议。
上海永天科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日
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