公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-029

证券代码：430273 证券简称：永天科技 主办券商：申港证券
上海永天科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长杨永华
6.召开情况合法合规性说明：

上海永天科技股份有限公司于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二
十五次会议，通过决议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,582,099 股，占公司有表决权股份总数的 67.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《上海永天科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名杨永华、薛梅子、李隽、施永杰、孙遵民为第五届董事会成员，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日计算，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,582,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海永天科技股份有限公司章程》的有关规定，提名武驿洋、朱仁爱为第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,582,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-029

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

上海永天科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 12 日

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