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公告日期:2023-05-19
证券代码:430274 证券简称:重钢机械 主办券商:申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:本公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李坤
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数50,150,878 股,占公司有表决权股份总数的 62.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员分别为:李坤、王宝春、俞春庚、崔志平、高振泽、赵立达、渠继涛、
杨士晟、朱丽群、张杰。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》,公告编号为 2023-006。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,150,878 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2023-007。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,150,878 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》,公告编号为 2023-006。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,150,878 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》,公告编号为 2023-006。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,150,878 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》,公告编号为 2023-006。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,150,878 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2022 年年度权益分派方案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》,公告编号为 2023-006。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,150,87……
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