公告日期:2023-05-19
公告编号:2023-023
证券代码:430274 证券简称:重钢机械 主办券商:申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:本公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:李坤董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第六届董事会成员已经 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会
选举产生,第六届董事会成员为李坤、俞春庚、王宝春、高振泽、崔志平。全体董事选举李坤先生继续担任公司董事长,任期三年。经核查,李坤先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。
公告编号:2023-023
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李坤先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,聘任李坤先生为公司总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任俞春庚先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,聘任俞春庚先生为公司副总经理兼董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王宝春先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,聘任王宝春先生为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-023
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任张杰先生为公司副总经理兼总工程师的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,聘任张杰先生为公司副总经理兼总工程师。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任朱丽群女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,聘任朱丽群女士为公司财务总监。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.……
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