公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-016

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司董事、独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于 2024
年 2 月 6 日审议通过：

提名杨丽芳女士为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王殿禄先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚会永先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔运潮先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-016

（二）任命原因

1、公司根据《公司法》、《公司章程》、全国股转公司相关规定及公司经营需要， 拟新增 3 名独立董事。

2、本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事王宝春先生、董事高振泽先生递交
的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此董事会提名选举 崔运潮先生为公司新任董事；提名杨丽芳女士、王殿禄先生、尚会永先生为独立董事。（三）新任董监高人员履历

杨丽芳女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学博士研
究生学历。1986 年 7 月至 2006 年 1 月任天津商业大学副教授；2006 年 1 月至 2009
年 3 月任天津财经大学会计系副教授；2006 年 1 月至今历任天津财经大学国际工商
学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021 年 7 月至今任天津普林电路股份有限公 司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份； 未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王殿禄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚弗林德斯大
学文学硕士研究生，天津大学法学硕士研究生。2001 年 3 月至 2001 年 12 月任天津
亿兆律师事务所律师；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任天津正奇律师事务所律师；2002
年 9 月至 2007 年 2 月任天津同汇律师事务所律师；2007 年 2 月至 2021 年 3 月任天
津融汇律师事务所主任；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北京市兰台律师事务所高级合
伙人、律师；2021 年 6 月至今任北京兰台（天津）律师事务所主任；2020 年 12 月至
今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任天津市北辰区经济 技术开发区有限公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持 有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尚会永先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士研
究生学历。1993 年 7 月至 2009 年 9 月任河南大学教师；2009 年 9 月至 2012 年 7 月
在清华大学从事博……
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