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公告日期:2024-02-06
证券代码:430274 证券简称:重钢机械 主办券商:申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 26 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430274 重钢机械 2024 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
本公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于修订<公司章程>的公告》,公告编号为 2024-005。
(二)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于修订<董事会议事规则>的公告》,公告编号为 2024-006。
(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》,公告编号为 2024-007。
(四)审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案 》
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于制定<独立董事工作制度>的公告》,公告编号为 2024-008。
(五)审议《关于提名杨丽芳女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》
杨丽芳女士,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经大学
博士研究生学历。1986 年 7 月至 2006 年 1 月任天津商业大学副教授;2006 年 1
月至 2009 年 3 月任天津财经大学会计系副教授;2006 年 1 月至今历任天津财经
大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021 年 7 月至今任天津
普林电路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(六)审议《关于提名王殿禄先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
王殿禄先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚弗林
德斯大学文学硕士研究生,天津大学法学硕士研究生。2001 年 3 月至 2001 年 12
月任天津亿兆律师事务所律师;2001 年 12 月至 2002 年 9 月任天津正奇律师事
务所律师;2002 年 9 月至 2007 年 2 月任天津同汇律师事务所律师;2007 年 2
月至 2021 年 3 月任天津融汇律师事务所主任;2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北
京市兰台律师事务所高级合伙人、律师;2021 年 6 月至今任北京兰台(天津)律师事务所主任;2020 年 12 月至今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事;2023 年 12 月至今任天津市北辰区经济技术开发区有限公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(七)审议《关于提名尚会永先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
尚会永先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学
博士研究生学历。1993 年 7 月至 2009 年 9 月任河南大学……
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