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公告日期:2024-02-26
证券代码:430274 证券简称:重钢机械 主办券商:申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:本公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李坤
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数50,619,326 股,占公司有表决权股份总数的 63.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员分别为:李坤、俞春庚、王宝春、崔志平、高振泽、胡井庆、渠继涛、杨士晟。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》,公告编号为2024-005。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,619,326 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》,公告编号为 2024-006。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,619,326 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》,公告编号为 2024-007。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,619,326 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于制定<独立董事工作制度>的公告》,公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,619,326 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《关于提名杨丽芳女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容:
杨丽芳女士,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经大学
博士研究生学历。1986 年 7 月至 2006 年 1 月任天津商业大学副教授;2006 年 1
月至 2009 年 3 月任天津财经大学会计系副教授;2006 年 1 月至今历任天津财经
大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021 年 7 月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控……
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