公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-009

证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长袁力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章 程的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,786,292 股，占公司有表决权股份总数的 99.2878 %。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙乐久因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-009

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为完善公司“在线教育”战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加新 的经营范围：“广播电视节目制作与发行”。具体以市场监督管理局登记后为准。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程 公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,786,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》之“第一章 经营宗旨和 范围”之第十二条，增加经营范围“广播电视节目制作与发行”。具体以市场监 督管理局登记后为准。

具体内容详见公司 2021 年 3月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公 告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,786,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“公司的董事长为公司的法定代表人”。现 拟将公司法定代表人由徐新颖变更为袁力，具体以市场监督管理部门登记为 准。

具体内容详见公司 2021 年 3月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《法定代表人变更公告》（公告编号： 2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,786,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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