公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-036
证券代码:430281 证券简称:能为科技 主办券商:首创证券
北京能为科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地一区 3 号楼二层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:夏阳
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
(一)审议通过《关于推选公司监事候选人》议案
1.议案内容:
公司原监事向阳女士因个人原因辞去公司监事职务,现提名王涛女士为公司监事。
王涛,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 10 月出生,汉族。1999
年毕业于东方财经日语大学 会计专业,大专学历。2006 年 10 月加入北京能为
公告编号:2020-036
科技股份有限公司,2006 年 10 月起担任北京能为科技股份有限公司出纳兼总经理助理职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 9 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议上述提
交股东大会审议的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
三、备查文件目录
北京能为科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
北京能为科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
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